华光股份:第五届董事会第壹次会决定公报

2019-02-06 -

  股票信称:华光股份 股票代码:600475 编号:临 2013-008

  无锡华光锅炉股份拥有限公司

  第五届董事会第壹次会决定公报

  本公司及董事会所拥有成员保障公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述容许严重

  缺漏,并对其情节的真实、正确和完整顿担负壹般及包带责。

  无锡华光锅炉股份拥有限公司第五届董事会第壹次会畅通牒于 2013 年 4 月 30 日以书

  面及传真方法收回,会于 2013 年 5 月 10 日上半天在公司会室以即兴场方法召开。董事

  王福军先生掌管会。会应到董事 7 人,实到董事 7 人。公司监事和初级办人员列

  席了本次会。本次会的召开适宜《中华人民共和国公司法》、《无锡华光锅炉股份

  拥有限公司章程》的拥关于规则,会合法、拥有效。

  列席本次会的董事讨论并不符经度过如次决定:

  壹、推选王福军先生为公司第五届董事会董事长

  二、推选蒋志坚硬先生为公司第五届董事会副董事长

  叁、审议经度过了《关于推选第五届董事会战微委员会成员的议案》

  经参会董事赞同,公司第五届董事会战微委员会成员为:王福军、蒋志坚硬、汤兴良、

  何木云、李玉琦,就中王福军为主任委员。

  四、审议经度过了《关于推选第五届董事会审计委员会成员的议案》

  经参会董事赞同,公司第五届董事会审计委员会成员为:张燕、王福军、何木云,

  就中张燕为主任委员。

  五、审议经度过了《推选第五届董事会薪酬与考勤政委员会成员的议案》

  经参会董事赞同,公司第五届董事会薪酬与考勤政委员会成员为:何木云、王福军、

  李玉琦,就中何木云为主任委员。

  六、审议经度过了《关于聘用公司尽经纪的议案》。

  赞同董事长王福军的提名,聘用hg0088为无锡华光锅炉股份拥有限公司尽经纪,任期

  叁年。

  附hg0088信历:

  hg0088,男,汉族,1971 年 8 月生,江苏宜兴人,初级工程师。1993 年 8 月参加以工

  干,1993 年 7 月逝业于正西服置提交畅通父亲学锅炉专业,父亲学本迷信历,2003 年 6 月逝业于正西北边

  父亲学工商办专业,硕士学位。历任无锡华光锅炉股份拥有限公司销特价而沽处长、无锡华光锅

  炉股份拥有限公司副尽经纪、无锡国联环保触动力集儿子团弄拥有限公司尽经纪副顺手、无锡国联环保

  触动力集儿子团弄拥有限公司副尽经纪、无锡国联华光电站工程拥有限公司尽经纪。即兴任无锡华光锅