东方旭皇冠娱乐股份拥有限公司第八届八次董事

2018-08-26 -

  证券代码:000413、200413 证券信称:东方旭光电、东方旭B 公报编号:2016-124

  东方旭皇冠体育手机版股份拥有限公司

  第八届八次董事会决定公报

  本公司及董事会所拥有成员保障信息说出的情节真实、正确、完整顿,没拥有拥有虚假记载、误带性述或严重缺漏。

  东方旭皇冠体育手机版股份拥有限公司(以下信称“公司”)第八届董事会于12月9日上半天10:00点在公司办公楼会室召开了第八次临时会,会畅通牒以电话方法于2016年12月6日向所拥有董事收回。本次会应参加以董事7人,还愿参加以董事7人,片断高管列席了会,会由公司董事长李兆廷先生掌管,会的招集儿子以次、审议以次和表决方法适宜《公司法》和《公司章程》的拥关于规则。

  会结合如次决定:

  壹、审议经度过了《关于公司还愿把持人及控股股东方变卦备止同性竞赛允诺言限期的议案》(详见同日说出的《关于还愿把持人及父亲股东方变卦备止同性竞赛允诺言限期的公报》)

  公司还愿把持人李兆廷、控股股东方东方旭集儿子团弄拥有限公司(以下信称“东方旭集儿子团弄”)根据中国证监会《上市公司接管带第 4号—上市公司还愿把持人、股东方、相干方、收买进人以及上市公司允诺言及实行》,于2014年6月28日将其为了拥有效备止同性竞赛做出产的允诺言规范为:“在2016年12月31新来,将经度过定向增发等方法将东方旭集儿子团弄持拥局部付托给公司办的东方旭营口和四川旭虹整顿个股权流入东方旭光电。在上述限期内,如出产即兴因行业所拥有景气度下投降、接管要寻求变募化等外面部要斋招致托管公司股权不称心趾资产流入环境的,则还愿把持人李兆廷、东方旭集儿子团弄将主动与相干各方协商,持续将上述公司的股权和经纪权托管给东方旭光电”。

  当前,还愿把持人李兆廷及控股股东方东方旭集儿子团弄正主动铰进相干怀入工干,根据公司还愿情景,考虑流入方案实施的却行性即时间装置排的靠边性,将“在2016年12月31新来,将经度过定向增发等方法将东方旭集儿子团弄持拥局部付托给公司办的东方旭营口和四川旭虹整顿个股权流入东方旭光电”,修改为“在2017年12月31新来”。摒除此之外面其他允诺言情节不变。

  相干董事李兆廷规避免表决。

  表决结实:6票赞同,0票顶持,0票丢权,经度过。

  孤立董事对该议案发表发出产了赞同的孤立意见。

  此议案尚需提提交公司2016年第四次临时股东方父亲会审议经度过。

  二、审议经度过了《关于与公司控股儿分店福州东方旭投资展开拥有限公司壹道为全资儿分店福州东方旭皇冠体育手机版拥有限公司增资的议案》(详见同日说出的《关于向全资儿分店增资的公报》)